La Fiscalía presenta cargos por estafa digital en caso Discovery 2.0
Expertos legales y forenses examinaron amplia documentación y llevaron a cabo numerosas escuchas telefónicas como parte de la investigación.
Las autoridades de Santiago han presentado formalmente la acusación contra una veintena de implicados en una red de cibercrimen que estafó a ancianos estadounidenses con millones de dólares a través de fraudes electrónicos, acciones que fueron desbaratadas por la Operación Discovery 2.0.
La acusación, dirigida contra 21 acusados incluyendo entidades corporativas, fue presentada antes de medianoche del lunes ante la Jurisdicción Penal de Santiago, abarcando un extenso documento de 950 páginas con más de 450 elementos probatorios de índole documental, pericial, material y testimonial.
Las pruebas recopiladas exponen las actividades fraudulentas mediante las cuales los imputados sustrajeron fondos de los sistemas de seguros y pensiones de los ancianos, investigación que fue realizada por la Fiscalía de Santiago con respaldo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
La Operación Discovery 2.0 ha sido una de las investigaciones más complejas de los últimos tiempos para la Fiscalía de Santiago, involucrando a un equipo multidisciplinario de más de 26 fiscales, 230 agentes policiales y expertos técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en labores de coordinación operativa.
El desentrañamiento de esta organización delictiva reveló tanto la sofisticación de sus roles para planificar y ejecutar estafas, como la vulnerabilidad de la población adulta mayor en retiro, quienes vieron desaparecer sus ahorros destinados a su sustento.
Entre los detenidos se encuentran Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez, enfrentando cargos por estafa, intimidación, usurpación de identidad y lavado de dinero, algunos de los cuales han confesado.
Como parte de la cooperación internacional, se ha iniciado el proceso de extradición de Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel Vásquez y Claudio Santana o Claudio Mercedes hacia Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia de ese país.
Además, se ha solicitado la incautación de una amplia cantidad de bienes como vehículos, propiedades y efectivo.
En un contexto distinto, el presidente Abinader ha hecho un llamado a tomar medidas contra el cambio climático y promover el acceso equitativo a la inteligencia artificial para contribuir a la estabilidad global.