Implicados en actividades ilícitas vinculados a lavado de dinero
La Fiscalía acusó preliminarmente al concejal Walky Cuevas Charles y a Pamela Violeta Astacio (alias Melvin Gato) por su presunta participación en el blanqueo de capitales provenientes de la red de tráfico de drogas liderada por Yúnior Santos Restrepo.
De acuerdo con la investigación, ambos acusados utilizaban las ganancias generadas por estas actividades delictivas, bajo la dirección de Santos Restrepo, para comprar bienes de lujo y negocios, pretendiendo dar una apariencia legal a los beneficios obtenidos ilegalmente.
El Ministerio Público señala que Cuevas Charles introdujo al sistema económico nacional una suma superior a los 300 millones de pesos a través del transporte de elevadas cantidades de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, siguiendo las instrucciones de Santos Restrepo y entregándoselos a la madre de este último, Diana Patricia Restrepo Nader, quien se encuentra prófuga.
Además, se le atribuye a Cuevas Charles la adquisición de bienes y activos con dinero procedente del narcotráfico, destinados a beneficio de Santos Restrepo y su entorno, así como la conversión de parte de los fondos en vehículos que entregaba al acusado.
En cuanto a Astacio, se afirma que su labor incluía recibir dinero de la venta de drogas en Estados Unidos y transferirlo a República Dominicana, a Santos Restrepo u otros, para su uso por la organización criminal.
Por otro lado, se menciona que Astacio intentó ocultar propiedades incautadas por el Ministerio Público en beneficio de Santos Restrepo.
Las autoridades informaron que se obtuvieron pruebas incriminatorias durante los registros realizados en las residencias de los acusados.
La Fiscalía solicitó al tribunal ocho meses de prisión preventiva para ambos acusados y declaró la complejidad del caso.
Se imputa a Cuevas Charles y Astacio por participación en crimen organizado, delitos tipificados y sancionados en las leyes relacionadas con drogas, sustancias controladas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El arresto de Cuevas Charles y Astacio forma parte de una investigación conjunta entre la Fiscalía, la DNCD y la DEA de EE. UU. que previamente culminó con la captura de Santos Restrepo y sus colaboradores en una operación que desmanteló una organización criminal activa en el este y sur del país.
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