Formal acusación contra red criminal en Baní
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de Peravia, ha presentado cargos y solicitado la apertura de un juicio contra los involucrados en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y lavado de activos en el sur del país, con base en Baní, Peravia, así como en Barahona y Pedernales.
La estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, de diversas nacionalidades, que introducían drogas al país vía marítima.
En la acusación presentada en el Juzgado de la Instrucción local, se pide también el decomiso de varios vehículos de lujo, dispositivos electrónicos, prendas de alto valor, efectivo, entre otros objetos incautados durante la investigación.
Investigación financiera revela movimiento de sumas millonarias
La Procuraduría activó, a petición de la Fiscalía de Peravia, una investigación financiera que detectó una organización que movía grandes sumas de dinero en el sistema financiero nacional, con movimientos millonarios tanto de entrada como de salida, incluyendo el uso de efectivo.
Los miembros de la estructura movieron importantes cantidades de dinero y se evidenció que se adecuaron a las prácticas de lavado de activos provenientes del narcotráfico y tráfico de armas.
Procesos judiciales en curso y condena previa en la red criminal
Se han acusado a varios individuos vinculados a la red criminal, incluyendo a personas en proceso de juicio y a otros que ya han sido condenados, como en el caso de Jarick Patrick Steven Farro, quien falleció mientras cumplía condena en prisión.
Las autoridades destacaron que esta acción judicial es parte de la lucha contra el tráfico internacional de drogas y sustancias controladas, enfatizando la gravedad de este problema para la salud pública y la seguridad de los ciudadanos.
La investigación estuvo a cargo del procurador general de Corte de Apelación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Pedro Medina Quezada.
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