Descubren más involucrados en esquema fraudulento que afectó a cientos de personas
Una red de fraudes inmobiliarios que habría afectado a más de 500 individuos sigue expandiéndose en complejidad. La Fiscalía ha añadido a cuatro nuevos implicados al caso, el cual ya incluía a 11 personas y dos empresas.
Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson han sido señalados recientemente por su presunta participación en este fraude millonario, valuado en RD235 millones y US$10 millones.
La acusación presentada por la directora de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, revela cómo los acusados, liderados por Emmanuel Rivera Ledesma, supuestamente utilizaban compañías ficticias para ofrecer proyectos inmobiliarios inexistentes, engañando a las víctimas con un estilo de vida lujoso financiado con los fondos sustraídos.
Estos imputados, que operaban bajo los nombres Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para cometer los fraudes, enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La investigación también reveló evasión fiscal, ya que las empresas incumplieron con sus responsabilidades tributarias ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Esta red fue desmantelada luego de 25 registros realizados en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron múltiples propiedades y activos pertenecientes a los acusados.
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El Ministerio Público ha descubierto nuevas conexiones en el esquema fraudulento que perjudicó a cientos de personas, sumando más individuos al caso y revelando la complejidad de la red de estafas.
En una acusación liderada por la directora de la Dirección General de Persecución, se expuso cómo los acusados habrían utilizado compañías ficticias para engañar a las víctimas con proyectos inexistentes y un estilo de vida ostentoso financiado con el dinero robado.